La regulación penal en las diferentes ramas del derecho y en las distintas actividades económicas es cada vez más compleja.
Medina Garnes Abogados ofrece a sus clientes, una gran experiencia en litigios penales, específicamente en casos relacionados con actividades económicas, debido a su amplio conocimiento de los procedimientos en operaciones y transacciones de este tipo, así como el apoyo técnico de un equipo combinado de especialistas, que eficazmente resuelve situaciones relacionadas a una amplia gama de operaciones empresariales, como la responsabilidad penal de los miembros de una determinada empresa.Los abogados especializados de esta firma, aconsejan a los administradores de empresas en la prevención de riesgos, de comportamientos y actividades inadecuadas, así como en cuestiones relacionadas a denuncias en materias difíciles y complejas relacionadas con crímenes de cuello blanco y/o incumplimientos financieros, incluyendo la prevención de lavado de activos. Igualmente, MGA asiste a personas físicas y entidades que han sido víctimas de este tipo de violaciones penales, mientras reconoce la importancia de una oportuna representación en los procesos penales.
A menudo ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento y asistencia jurídica en todos los asuntos relacionados a delitos económicos, incluyendo:
- Fraudes y malversación de fondos
- Crímenes corporativos
- Delitos contra el mercado y los consumidores
- Violaciones contra propiedad intelectual y derechos de autor
- Desviación ocupacional
- Delitos medio ambientales
- Falsificación de cheques
- Fraudes fiscales
- Fraudes de seguros
- Fraudes bancarios
- Lavado de activos
- Casos de corrupción administrativa